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Vigente dal :
- 17-12-2023
- 04-07-2017
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 2007 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (ANTIRICICLAGGIO) (A)1(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2012 n. 2.
[1] A norma dell'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, gli allegati tecnici a norme contenute nel presente decreto, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017 medesimo, sono abrogate.
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1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.
2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del...
