-
-
Vigente dal :
- 17-07-2020
- 04-07-2017
- Testo G.U.
-
Epigrafe
Decreto legislativo 2007 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (ANTIRICICLAGGIO) (A)1(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2012 n. 2.
[1] A norma dell'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, gli allegati tecnici a norme contenute nel presente decreto, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017 medesimo, sono abrogate.
-
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente2;
b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identita' attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarita' effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici...
